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Por tanto, quien ha cometido un delito del que ha obtenido bienes, si bien deberá responder por ese delito, no podrá penársele de forma separada por la comisión de autoblanqueo de capitales si, simplemente, posee los bienes obtenidos con el delito precedente o si los utiliza para cubrir gastos de su vida cotidiana, o si con ellos paga un servicio como su defensa legal.

Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.

El tipo básico previsto en el artworkículo three hundred del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

En España, el marco authorized del blanqueo de capitales se sustenta en una serie de leyes y disposiciones que regulan las acciones destinadas a prevenir esta práctica delictiva.

Estas directivas buscan armonizar las medidas de prevención y detección en todos los Estados miembros, fortaleciendo la cooperación internacional y la lucha contra esta actividad delictiva a nivel europeo.

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Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de 1 de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un mistake de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. art. fourteen.1 CP)” […]

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Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.

a) El incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones excessñto be a las prácticas Check This Out comerciales ordinarias;

El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

En el caso del blanqueo de capitales, los indicios más habituales son los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo o la aparición de cuantiosas sumas de dinero sin aparente justificación.